Semion Mogilevichはロシアの組織犯罪リーダーです。彼はロシアのマフィアで最も望まれている人物の一人です。 「連邦捜査局」（FBI）はかつて彼を世界で最も危険なギャングの一人と見なしていました。モギレヴィッチは、過去数十年にわたってヨーロッパおよびアメリカの法執行機関によってその動きが注視されてきた人物です。彼はソビエト連邦で外貨を取引することで犯罪歴を始めました。モギレヴィッチは通貨関連の罪で投獄されました。その後、彼はロシアのマフィアグループ「Solntsevskaya Bratva」とチームを組みました。Mogilevichは長い間、「Solntsevo」グループの長であるSergei Mikhailovと密接な関係を維持していました。彼は「トロント証券取引所」で、「YBM Magnex International Inc」という会社を通じてマネーロンダリング詐欺に関与していました。国際的な燃料貿易における詐欺行為の結果として、中央ヨーロッパのいくつかの国は数十億ドルに及ぶ税務上の損失を被りました。 Mogilevichは、麻薬密売、契約殺人、恐tor、売春など、あらゆる犯罪分野で活動しています。彼は長い間、「FBI」の「Ten Most Wanted」のリストに載っていました。 Mogilevichは現在、モスクワに自由に住んでいます。彼には、「ドンセミョン」や「ブレイニードン」など、いくつかのニックネームがあります。
幼年期および幼少期
Semion Mogilevichは、1946年6月30日にウクライナのキエフでユダヤ人の家族に生まれました。彼の両親や兄弟についてはあまり知られていない。 1968年、モギレビッチは「リヴィウ大学」の経済学を卒業しました。
モギレヴィッチは、人生のかなり早い段階で犯罪と詐欺の分野に参入しました。 1970年代初頭、モギレヴィッチはモスクワの犯罪グループ「リュベレツカヤ」に加わりました。彼はいくつかのささいな犯罪に関与していました。当時、いくつかのロシア系ユダヤ人は他の国への移住を望んでいました。彼らが資産を迅速に売却することは困難でした。モギレビッチはそれらの多くと契約を結んだ。契約により、市場価値での資産の売却と収益の送金が許可されました。しかし、彼は資産を売却した後、お金を引き渡しませんでした。これは、犯罪の分野への彼の最初の大きな一歩でした。
キャリア
1970年代、セミオンモギレヴィッチは外貨で取引を開始しましたが、これはソ連では違法でした。 1974年、彼は通貨取引で起訴されました。 1977年、彼は詐欺罪で起訴されました。 1980年代に、彼はロシアのマフィアシンジケート「Solntsevskaya Bratva」で働き始めました。彼はマネーロンダリング取引に関与した主要人物でした。
1990年、モギレヴィッチはイスラエルに移りました。彼はいくつかの合法的なビジネス活動に投資し、同時に彼の違法ビジネスを拡大し続けました。結婚後、モギレヴィッチはハンガリーに定住し、そこで活動を続けました。彼は対空砲を製造する工場を買収しました。 1991年、モギレヴィッチは「アーバトインターナショナル」という会社でエネルギー部門に参入しました。今後5年間、これが彼の主要な輸出入の関心事となりました。
1994年、Mogilevichは、ロシア最大の民間銀行の1つであった「Inkombank」の支配権を獲得しました。彼は銀行のウラジミールヴィノグラドフ会長と秘密取引を行い、それにより彼は世界の金融市場にアクセスすることができました。銀行は法律機関の監視下に入り、1998年に倒産しました。
1996年、モギレビッチは最大の航空機製造会社の1つであった「スホーイ」の株式を取得しました。 1995年、Mogilevichとロシアの犯罪組織「ソルツェヴォ」の首長であるセルゲイミハイロフとの間で会議が開催されました。会場はプラハのレストランでした。場所はチェコの警察に襲撃されました。数人の酒飲みと売春婦がその場所から逮捕されました。 Mogilevichは会場にいませんでした。一部の上級警官が彼にこの計画について警告した疑いがありました。この事件の後、チェコ当局はモギレヴィッチに10年間の入国禁止を課した。ハンガリー政府と英国政府も同様の措置を講じました。
1990年代後半、「FBI」はセミオンモギレヴィッチの問題に注意を払い始めました。彼は「トロント証券取引所」で、「YBM Magnex International Inc」という会社を通じてマネーロンダリング活動に関与していました。彼は何千人もの本物の投資家をだましました。経済学の学位とビジネスの洞察力で、彼は法執行機関の目に留まる前に、不正行為を成功裏に実行することができました。 「YBM Magnex」のオフィスが襲撃されたとき、その株式の価値は急落し、何千人もの投資家がお金を失いました。これにより、Mogilevichは国境なしで働く国際的なギャングとして確立されました。
モギレヴィッチも大規模な税金詐欺で告発されました。彼は1990年代に欧州諸国を揺るがした最大の税スキャンダルの1つの主要な容疑者でした。それは、課税されていない暖房油が課税された自動車燃料として販売された場合でした。これにより、チェコ共和国、スロバキア、ポーランド、ハンガリーなどのいくつかの国で深刻な減税が発生しました。詐欺を発掘したジャーナリストを殺害しようとした。
モギレヴィッチは、ヨーロッパのエネルギー部門に著しい影響を及ぼしています。彼は、ロシアと東ヨーロッパにまたがる天然ガスのパイプラインを管理しています。 2002年、モギレヴィッチを20年以上代理していた弁護士であるZeev Gordonが「Eural Trans Gas」を開始しました。この会社は、ウクライナとトルクメニスタン間のガス貿易の主要な仲介機関でした。 Mogilevichは、会社の機能の背後にある頭脳でした。彼は、食料、機器、スペアパーツと引き換えに、トルクメニスタンからのガス取引のための物々交換スキームを手配しました。
2000年代には、Mogilevichは、「RUE」としても知られる「RosUkrEnergo」という会社との関係でニュースになりました。ロシアのエネルギー大手「ガスプロム」とスイスに登録された会社「Centragas Holding AG」の連合によって設立されました。 'Mogilevichは、' RUE 'の共同所有者の1人であるDmytro Firtashと密接な関係がありました。これにより、エネルギー取引で大量の違法利益を得ることができました。
2003年、「FBI」は、「YBM Magnex」の投資家をだまそうとするスキームに参加したモギレビッチを「希望リスト」に含めました。彼はロシアの最も強力なギャングと見なされていました。彼は、武器取引、麻薬密売、売春などのいくつかの犯罪に関与していました。 2009年、彼は「FBI」により「Ten Most Wanted」リストに追加されました。2015年、彼はリストから削除されました。 2008年、Mogilevichは脱税の疑いでモスクワで逮捕されました。 2009年、容疑が本質的に深刻ではないことが判明した後、彼は保釈されました。
家族と私生活
1991年、モギレヴィッチはハンガリー人のカタリンパップと結婚しました。彼らには3人の子供がいます。結婚はモギレヴィッチがハンガリーのパスポートを取得するのを助けました。
Mogilevichは現在、モスクワに自由に住んでいます。ロシアは米国と引き渡し条約を結んでいないため、ロシア以外の国の法執行機関から免除されています。噂によると、彼はロシア大統領ウラジミール・プーチンと良好な関係を共有しているという。安全を守るために、彼はロシアの外に旅行しません。
速い事実
お誕生日：1946年6月30日
国籍：ロシア語、ウクライナ語
有名：ロシア人男性ウクライナ人男性
サンサイン： 癌
別名：Semion Yudkovich Mogilevich
出身国：ウクライナ
生まれ：キエフ
として有名：犯罪者
家族：配偶者/元：カタリンパップその他の事実教育：リヴィウ大学
